De brottsbekämpande…

De brottsbekämpande myndigheterna som själva bryter mot lagen

Sveriges byråkrater tvingar på vanliga medborgare och företag EU-direktivet från 2005 mot penningtvätt, men själva ignorerar och bryter de den. Sverige bryter EU-lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Alla citat på denna sida kommer från EU-direktivet 2005/60/EC

1- När våra myndigheter inte kan eller vill utföra sina uppgifter så bryter vi mot:

Artikel 1(1):

Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are prohibited.

Artikel 33(1):

Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering or terrorist financing…

Artikel 5:

The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering and terrorist financing.

2- När vi tillåter en grupp växlingskontor, såsom Itoch, att starta sin verksamhet utan registrering eller tillstånd från FI bryter vi mot:

I artikel 36(1) är registrering detsamma som licensiering:

Member States shall provide that currency exchange offices and trust and company service providers shall be licensed or registered.

Men I Sverige är registrering och licensiering olika metoder för samma jobb!

Ett inkompetent ”Itoch” kan inte överensstämma med artikel 34(1):

Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate and appropriate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management, compliance management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering or terrorist financing.

 

Artikel 9(5):

Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 8(1), it may not carry out a transaction through a bank account, establish a business relationship or carry out the transaction,…

Om du tyckte om detta inlägg, överväg att skriva en kommentar eller prenumerera på uppdateringar och få framtida inlägg direkt till din RSS-läsare.

Skriv en kommentar